- 内部統制に関する基本方針と取り組み
- 弊社は、「内部統制システムの基本方針」を取締役会で決議し、「内部統制基本規程」を制定して自主的な活動を基本とした内部統制・リスク管理に関する体制を整えています。
- 内部統制の計画的運用
- 内部統制・リスク管理に関する年度計画を制定し、計画的な活動を行っています。
- 法令順守・業務効率・財務信頼性の確保体制
- 内部統制委員会を中心として、法令や社内規範、業務の効率性・効果性、財務諸表の信頼性を確保するための体制を整備しています。
- リスクマネジメント体制の構築
- 社内各部門に「リスクマネジメント責任者」、各グループ会社に「リスクマネジメント責任者」を置き、各部門・各社の自律的な活動を促すとともに、定期的な会議を通じて内部統制・リスク管理に関する情報の共有化を図っています。
- 内部統制の点検・監査体制
- 内部統制・リスク管理に関する点検、監査の仕組みを整え、グループ全体にわたって内部統制の状況を定期的に確認しています。
- コンプライアンス相談窓口の設置
- 内部通報体制として、「コンプライアンス相談窓口」を設置し、グループの社員からの相談・通報を受け付け、事実や改善状況の未然防止、是正措置を行っています。
- ビジネスリスクの早期発見と管理体制
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ビジネスリスクの早期発見と管理体制を基本方針としており、リスクマネジメントの強化に取り組んでいます。
さらに、経営判断に関わる重要な事項においては、ビジネスリスクやその発生可能性に基づいた、的確な意思決定を通じて企業価値の保護を図ります。また、グループ全体の事業活動に影響を与えるリスクの発生に対しては、リスクの抑制に関する適切な対応と生産性の改善および企業価値最大化を実現する体制を構築しています。
